东风科技: 独立董事关于公司第八届董事会2023年第三次临时会议相关事项的事前认可意见
东风电子科技股份有限公司
(相关资料图)
独立董事关于公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为东风电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事对即将召开的公司第八届董事会 2023 年第三
次临时会议的相关议题进行了事先审议并发表意见如下：
我们对公司《关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》的事前认可意见：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系统有限
公司等 9 家单位 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（XYZH/2023BJ
AA4F0040），2022 年度标的资产未完成业绩承诺，根据《东风电子科技股份有
限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》关于业绩承诺补偿的相关约定，
业绩承诺人应向公司进行股份补偿并注销。公司拟定的业绩承诺补偿方案符合法
律、法规、中国证监会相关规定和业绩承诺相关约定，不存在损害公司和中小股
东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会 2023 年第三次临时
会议审议。
我们对《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等
相关事项的议案》的事前认可意见：本次提请股东大会授权董事会办理的事项系
公司办理业绩补偿及回购注销股份事宜所必须，不存在违反国家相关法律法规的
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司第
八届董事会 2023 年第三次临时会议审议。
经独立董事事前认可，同意上述议案提交董事会、股东大会审议，关联董事、
关联股东回避表决。
独立董事：王帅、许海东、徐凤菊
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